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河北衡水破獲案值7.8億元的互聯(lián)網銷售假冒卷煙注冊商標案件
發(fā)布日期：2019-09-20 19:47:26
近日，河北衡水公安部破獲一起案值7.8億元特大銷售假冒卷煙注冊商標案。
據了解，2017年4月25日，衡水市局接到了“12315”市場監(jiān)管舉報平臺的舉報，稱很水本地人黃某涉嫌通過微信朋友圈銷售假冒卷煙。
對此，市局立即安排專賣稽查人員進行核查。經調查發(fā)現(xiàn)，黃某通過網上訂貨交易、快遞物流配送的模式銷售假冒卷煙。
經綜合研判之后，市局認為黃某背后可能隱藏著一個巨大的犯罪團伙。對此，衡水市局決定將案件移交給公安機關處理，進一步調查取證。
公安機關與衡水市局成立專案組，將該案件命名為“5·16”案件，共同開展偵查工作。
專案組通過手機號、微信號、物流訂單以及監(jiān)控跟蹤等對黃某的真實身份、詳細地址以及交易情況等進行一一核實。
在相關郵政部門的協(xié)助下，專案組獲取了物流面單，發(fā)現(xiàn)其中有16人用手機號注冊了微信，且昵稱中含有明顯的涉煙信息。
2017年5月25日，有三個快件到達衡水，專案組在黃某提貨時，對其進行執(zhí)法檢查，當場查獲假冒“中華”等16個品牌商標的假煙近萬支，涉案金額為2.48萬元。
為了深挖制售假煙網絡，專案組根據互聯(lián)網銷售假煙特點進行研判。通過黃某的兩個微信號，辦案人員關聯(lián)到其一級上線的22個微信賬號，由此又進一步關聯(lián)到二級上線的560個微信賬號，最終連同三級上線，累計關聯(lián)到的四個層級微信賬號達790個。
通過對案件的梳理，專案組發(fā)現(xiàn)“5?16”案件中卻呈現(xiàn)出明顯的“倒金字塔形”網絡，即由黃某向上追溯，層級越高人數反而越多。這給案件偵辦帶來了巨大困難和挑戰(zhàn)。
為此，專案組先后五赴深圳、兩下杭州、六到上海，調取了470余萬條財付通、支付寶數據信息，涉案人員達22017名、涉及31個省區(qū)市。
面對如此龐大的數據，專案組與專業(yè)團隊合作，通過有效運用大數據可視化分析工具，對涉案資金、人員、通訊信息以及物流等關鍵因素，建立模型和要素關聯(lián)，用數據挖掘違法線索，拓展涉煙網絡，在縱向與橫向等多個維度上，短時間內厘清了不同層級以及同一層級不法分子之間的關系圖譜，找到了攻克重要關系節(jié)點的突破口。
在上級單位以及相關部門的配合下，專案組著力把握資金流、信息流以及貨物流三條線，將危險、QQ以及支付寶等獲得的海量數據進行關聯(lián)碰撞、追根溯源、深度分析、精準的查實了多名重點嫌疑人的真實身份。
針對互聯(lián)網售假人員多、地域分散的特點，專案組確定了“小集群”精確打擊與“大集群”集約打擊相結合的模式，對衡水本地涉案人員采用“統(tǒng)一指揮、市縣聯(lián)動、異地用警、波次打擊”的方式；對其他重點地區(qū)涉案人員，則依托“云端2017”專項行動進行“大集群”打擊。
由于此案案情重大，2017年10月25日，公安部將該案列為部督案件，并納入公安部“云端2017”專項行動中，按照“上級梳理線索、下級落實核查、統(tǒng)一部署、統(tǒng)一收網”的重大案件偵破模式，對涉煙網絡實施集中圍剿。
自2017年10月30日起，公安部門向全國陸續(xù)發(fā)布了集群戰(zhàn)役線索，河北、廣東以及福建等14個省（市）相繼集中收網，共抓獲犯罪嫌疑人95名，搗毀制假和倉儲窩點25個，繳獲制假煙機3臺、假煙1522.96萬支、煙葉和煙絲17.56噸，全案涉案金額高達7.8億元。
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